В поступившем в РИА "Новости" сообщении Управления информации и общественных связей Генеральной прокуратуры РФ говорится, что по этому уголовному делу проходят Дмитрий Леус и Мурад Гарабаев.
Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "б", ч.3, ст.159; ч.3, ст.174 и ч.2, ст.327 УК РФ /мошенничество, совершенное организованной группой лиц в крупном размере, легализация /отмывание" денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также неоднократная подделка документов/. В настоящее время Леус и Гарабаев находятся под стражей, сообщили в Генпрокуратуру.
По ее сообщению, в ходе следствия установлено, в сентябре 2002 года группа лиц, в состав которой входили руководители и работники туркменского и российских банков, незаконно используя электронную систему платежей "СВИФТ", перечислили бюджетные средства в размере 20 млн долларов, находившихся на счетах центрального банка Туркменистана, в российский коммерческий банк "Русский депозитный банк".
В этом же банке был открыт лицевой счет на подставное лицо - гражданина Вьетнама Ву Фыонг Нама, сообщила Генпрокуратура. Затем деньги в сумме 19,3 млн долларов /с учетом комиссионных/ были наличными через кассу "Русского депозитного банка" получены от имени этого подставного лица, и присвоены участниками преступной группы, говорится в пресс-релизе.
Как установлено следствием, в преступную группу входили председатель правления "Русского депозитного банка" Дмитрий Леус, председатель совета директоров "Индустриального экспертного банка" Айсолтан Ниязова, работник центрального банка Туркменистана Мурад Гарабаев, а также Савелий Бурштейн.
Бурштейн и Ниязова скрылись от следствия за рубежом. Они заочно арестованы и объявлены в международный розыск, сообщила Генпрокуратура РФ.
