Как сообщил РИА "Новости" официальный представитель Федерального криминального ведомства /БКА/ в Висбадене, речь идет "о международной сети, в которую входят преступники не только из Германии или России".
Во вторник более 200 сотрудников отдела финансовых преступлений БКА совместно с Таможенно-криминальным ведомством /ЦКА/ провели обыски в 28 служебных помещениях и квартирах одного из акционерных обществ земли Гессен, расположенных в Рейнско-Майнской области, Гамбурге и Мюнхене, сообщил официальный представитель БКА.
По его словам, "расследование по этому делу ведется с 2001 года, и подтвердились подозрения, что компания занимается отмыванием "грязных" денег из России".
В БКА отказались сообщить название компании и есть ли задержанные по делу, сославшись на интересы следствия.
В то же время в Федеральном криминальном ведомстве отметили, что "это немецкое акционерное общество подозревается правоохранительными органами ФРГ в том, что получало от мощной преступной группировки в Санкт-Петербурге многомиллионные суммы "грязных" денег и внедряло их в законный коммерческий оборот, тайно направляя их для сделок с недвижимостью в России".
Собеседник агентства сообщил, что немецкое акционерное общество "пропускало полученные суммы через множество банковских счетов в различных зарубежных странах дабы скрыть их реальное происхождение".
По данным немецких следователей, компания "взаимодействовала с самой крупной в регионе Санкт-Петербурга преступной группировкой, которая занимается, кроме всего прочего, нелегальным ввозом автомашин, торговлей людьми, контрабандой алкогольной продукции и рэкетом", совместно был создан "также ряд подставных фирм в оффшорных зонах", сообщили в БКА.
Кроме того, в БКА считают, что международная преступная группировка различными незаконными средствами "манипулировала курсами акций на бирже путем, например, организации ложных публикаций в СМИ". При этом в Федеральном криминальном ведомстве не конкретизировали, на биржах каких стран действовали преступники. Этим направлением расследования занимается Управление по надзору за финансовыми услугами во Франкфурте-на-Майне, сообщили в БКА.
Собеседник РИА "Новости" отказался также сообщить, сотрудничают ли немецкие правоохранительные органы со своими российскими коллегами в раскрытии преступных связей акционерного общества из Гессена.
