По его словам, в прошлом году комитет передал в правоохранительные органы около 60 материалов по компаниям и лицам, в отношении которых поступила информация о возможной легализации преступных доходов. По некоторым из них были возбуждены уголовные дела, часть из которых уже дошла до суда.
Поток подобной информации растет, отметил Зубков. Только за три месяца этого года комитет передал в правоохранительные органы около 60 материалов, среди которых есть и данные о возможном финансировании терроризма. "Но таких единицы. В основном это мошеннические схемы, - сказал глава КФМ. - Ну а как их будут квалифицировать правоохранительные органы и суды, пока не известно".
"Наша задача - не посадить, а предупредить отмывание "грязных" денег, создать систему, в которой это было бы невозможно", - подчеркнул он. По его словам, такая система уже создана. Комитет каждый день получает информацию от кредитных организаций о подозрительных клиентах и операциях. Вся эта информация передается в правоохранительные органы и проверяется.
По данным Зубкова, с начала работы КФМ оборот "грязных" денег в стране сократился. "Если год назад мы говорили о том, что в экономике страны обращается до 40-50 проц "грязных" денег, то сейчас этот процент значительно меньше", - подчеркнул руководитель комитета.
Он также отметил, что комитет продолжает работу по составлению списка компаний и лиц, в отношении которых есть подозрения о причастности к финансированию террористической деятельности, указал Зубков.
