Как отметил, представляя проект, руководитель Комитета РФ по финансовому мониторингу /КФМ/ Виктор Зубков, КФМ выступает в роли координатора общенационального проекта противодействия отмыванию преступных доходов. По его словам, выделяемые СЕ средства пойдут на подготовку учебных методических материалов, обучение и стажировку сотрудников службы за рубежом, укрепление аналитических возможностей, приобретение программных продуктов.
По словам Зубкова, в 2002 году КФМ активно сотрудничал с подразделениями финансовой разведки других стран. В частности, комитет получил 92 информационных запроса из 32 стран, 67 из них были исполнены. В свою очередь, КФМ направил 40 международных запросов, на которые были получены соответствующие ответы.
На основании переданных КФМ материалов в США, Швейцарии и Болгарии были инициированы расследования, в том числе по финансированию международного терроризма.
В этом году, отметил Зубков, число запросов начало расти. С начала января в Россию уже поступило свыше 80 запросов из-за рубежа.
