Он принял участие на семинаре-совещании по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Совещание с участием аппарата полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе, представителей региональных кредитных структур и правоохранительных органов прошло в среду в Новосибирске.
Виктор Зубков на пресс-конференции в окружном информационном центре "Сибирь" отметил, что с принятием соответствующего федерального закона и созданием уполномоченного органа в лице возглавляемого им комитета Россия сделала большой шаг в деле "борьбы и профилактики преступлений, связанных с "отмыванием" грязных денег".
По мнению Зубкова, в России нормативная база для борьбы с преступными доходами не слабее существующей в цивилизованных странах.
Глава КФМ сообщил, что в 2002 году в комитет от кредитных /банки/ и не кредитных организаций /страховые, лизинговые и прочие/ поступило 350 тыс сообщений на "подозрительных" клиентов. Из них всего 8-9 проц потребовали изучения и тщательного анализа.
В некоторых регионах на основании изученных материалов были заведены уголовные дела, однако до суда ни одно не дошло. В нынешнем году, считает Зубков, поток сообщений будет существенно увеличен, а значит возрастет и количество уголовных дел.
