Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе администрации президента, закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам предотвращение использованию банков и других финансовых учреждений с целью легализации /отмывания/ доходов, полученных преступным путем" Верховная Рада Украины приняла в четверг.
Согласно подписанному закону, банкам запрещено открывать анонимные счета. Банки обязаны идентифицировать юридических и физических лиц, которые открывают счета и осуществляют финансовые операции, суммы которых превышают 50 тыс гривен /9,26 тыс долларов/. Обязательному мониторингу подлежат все операции с суммами, превышающие 80 тыс гривен /14,8 тыс долларов/.
В декабре 2002 года за недостаточную борьбу Украины с отмыванием "грязных" денег, ФАТФ рекомендовала своим 29 членам тщательно проверять все финансовые операции, проводимые с партнерами из этой страны. Ряд стран, среди которых Канада, США, Великобритания, Германия и Швеция уже заявили о введении санкций в отношении Украины.
Правительство Украины рассчитывает, что во время очередных переговоров с ФАТФ 12-14 февраля удастся достичь договоренности об отмене санкций. Более 30 украинских банков заявили, что из-за санкций испытывают трудности при осуществлении внешнеэкономических операций.
