Президент Украины подписал закон об изменениях, устанавливающих ответственность за отмывание "грязных" денег, в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах

КИЕВ, 5 февраля. /Корр. РИА "Новости" Виктор Демиденко/. Президент Украины Леонид Кучма подписал закон об изменениях, устанавливающих ответственность за отмывание средств, полученных преступным путем, в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах Украины. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации президента Украины.

Как передает корреспондент РИА "Новости", данный закон был принят Верховной Радой Украины 16 января 2003 года.

Документ предусматривает лишение свободы на 3-6 лет /с конфискацией средств или имущества, полученных преступным путем/, за проведение финансовой операции со средствами или имуществом, полученным в результате "противоправного деяния, предшествовавшего легализации доходов". Такое же наказание ожидает, в частности, совершивших действия, направленные на сокрытие либо маскировку незаконного происхождения средств.

Повторное совершение этих преступлений, совершение их по предварительному сговору с группой лиц, либо в крупных размерах карается лишением свободы на срок 7-12 лет.

Эти же действия, совершенные или организованные группой лиц или в особо крупных размерах, караются лишением свободы до 8-15 лет. При этом осужденные лишаются права занимать определенные должности в течение 3 лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем.

"Противоправным действием, предшествовавшим легализации доходов" является то деяние, за которое УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 и более лет, или то, которое /наряду с украинскими/ признается преступлением уголовным законом другого государства /если в результате этого получен доход/.

Законом определено, что легализация доходов, полученных преступным путем, в крупном размере совершена, когда предметом преступления были средства или имущество на сумму более 6 тыс необлагаемых налогом минимумов доходов граждан; в особо крупном размере - более 18 тыс таких доходов.

За размещение средств, полученных от незаконного оборота наркотиков или психотропных веществ, использование их для приобретения имущества, подлежащего приватизации, предусмотрен штраф в размере 2-3 тыс необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо ограничение свободы до 3 лет, либо тюремное заключение на тот же срок с лишением права "занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью" до 5 лет.

Принятие этого закона является одним из условий отмены санкций в отношении Украины Международной организации по противодействию отмыванию преступных доходов /ФАФТ/.