> Как передает корреспондент РИА "Новости", программой предусмотрен комплекс мер, реализация которых будет содействовать совершенствованию борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также созданию целостной системы государственного контроля за сомнительными или крупными финансовыми операциями, активизации участия Украины в международном сотрудничестве по данной проблеме.
> Программа состоит из 5 разделов, в которых предусмотрены меры по ликвидации недостатков, которые повлекли введение экономических санкций в отношении Украины в законодательной, организационно-управленческой, информационной, научно-методической, нормативной сферах, а также в вопросах кадрового и материального обеспечения и налаживания международного сотрудничества.
> В этой связи предусмотрена разработка ряда законопроектов и нормативных актов о предотвращении легализации "грязных" денег и других доходов, полученных преступным путем.
> Кабинет министров Украины намерен упорядочить проведение внешнеэкономических операций резидентами с нерезидентами валютного регулирования, а также создать системы финансового регулирования и контроля иностранных инвестиций. Будут определены и спрогнозированы потенциальные угрозы для экономической и национальной безопасности Украины. Программой также предусмотрена активизация контактов в сфере международного сотрудничества, установление контактов с соответствующими международными организациями, обеспечение взаимодействия с правоохранительными и контролирующими органами других государств в плане поиска, ареста и конфискации доходов, полученных преступным путем.
В декабре 2002 года ФАТФ рекомендовала своим 29 членам проверять все финансовые операции с партнерами из Украины.
