Как передает корреспондент РИА "Новости", в четверг 368 депутатов проголосовали за закон, дополняющий Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы новыми статьями. В частности, вводится уголовная ответственность за умышленное сокрытие информации о финансовых операциях, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, а также разглашение секретной информации сотрудниками Государственного департамента финансового мониторинга.
Нести уголовную ответственность также будут лица, которые по статусу должны были противостоять отмыванию "грязных" денег, но не делали этого.
В зависимости от нарушения, предполагается наказывать преступников штрафом в размере от 1,5 до 9,5 тыс долларов или ограничением либо лишением свободы на срок от 2 до 3 лет.
В декабре 2002 года Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, рекомендовала своим 30 членам тщательно проверять все финансовые операции, проводимые с украинскими банками.
Планируется, что решение об отмене санкций в отношении Украины международная группа рассмотрит в феврале.
