Как передает корреспондент РИА "Новости", у поляков обнаружено 1,2 млн долларов, а задержанные латыши несколько дней назад через тот же банк перевели 1,8 млн долларов на счет одной офшорной компании в латвийком банке. Прошлой осенью эти латыши из другого литовского банка также перевели крупные суммы денег. По данным представителей Службы по расследованию финансовых преступлений, на те же счета в коммерческих банках Литвы было внесено более 14,5 млн долларов, затем деньги переводились за рубеж.
Криминалисты считают, что задержанные - лишь ставленники крупных финансовых аферистов, отмывающих преступным путем добытые деньги.
Все четверо задержанных опрошены в качестве свидетелей. Суд сакционировал их арест на 10 суток.
Работники Службы расследования считают банк "Парекс" надежным и отмечают, что он строго выполнял меры по пресечению отмывания денег.
