Как сообщили в пресс-службе американского Минфина, власти США в последние месяцы с помощью жесткого давления на международные финансовые и банковские структуры получили доступ к сведениям о гражданах США, открывших оффшорные счета за рубежом и пользующихся оффшорными кредитными картами на территории США, укрывая тем самым свои финансовые операции от налоговых органов и избегая уплаты налогов.
Ранее Минфин предполагал, что оффшорными кредитными картами пользуются более 1 млн граждан США, но, по уточненным данным, реальная цифра несколько меньше.
В настоящее время для "потенциальных проверок" выявлены "тысячи владельцев оффшорных карт" и десятки дел уже направлены на криминальное расследование, сообщили в пресс-службе, по данным которой добровольно явившиеся с повинной налогоплательщики "смогут избежать уголовного наказания" и не будут подвергаться преследованиям в рамках гражданского законодательства.
При этом владельцы оффшорных счетов, добровольно предоставившие данные о себе, будут обязаны в полном объеме выплатить налоги за все годы, в течение которых они пользовались такими счетами, а также заплатить соответствующие дополнительные сборы и штрафы.
Кроме того, такие налогоплательщики обязаны сообщить властям "все данные о тех, кто продвигал или способствовал осуществлению оффшорных схем", указывается в сообщении, где говорится, что предложение правительства США о "добровольной явке с повинной" действует до 15 апреля 2003 года.
"Ограниченная амнистия" не распространяется на организаторов оффшорных схем, которые будут нести полную ответственность перед законом.
