Швейцария, как хозяин Давосского форума, намерена стать "полностью чистой финансовой площадкой", поэтому находится в первых рядах стран, которые активно борятся против отмывания денег, как интегральной части организованной преступности.
Контролем за исполнением Закона о преследовании за отмывание денег в Конферерации занимаются 5 ведомств, в которых работает 100 инспекторов. В целом же в направлении исполнения соблюдения указанного закона, принятого в 1998 году, работают многие министерства и ведомства, что позволяет руководителям страны утверждать, что Швейцария создала прогрессивный и международно признанный инструментарий в борьбе против отмывания денег.
В настоящее время Берн ведет переговоры с Европейским Союзом о заключении двусторонних соглашений по упомянутой проблеме, в том числе и по преследованию лиц, уклоняющихся от уплаты налогов.
Для того, чтобы избежать использования таких финансовых центров, каким является Швейцария, для валютных злоупотреблений, по мнению министерства Конфедерации, нужны адекватные мировые стандарты. Как член международных организаций по борьбе с отмыванием денег, Берн активно поддерживает усилия этих учреждений в борьбе против финансовых злоупотреблений.
В частности, Швейцария одной из первых выпустила постановление по идентификации и тщательной проверке всех "подозрительных фигурантов" финансового процесса, в том числе и в небанковском секторе.
В Швейцарии существует 4 наблюдательных ведомства: Контрольная комиссия по борьбе с отмыванием денег в финансовой департаменте /в Швейцарии нет министерств, как таковых, и их функции выполняют так называемые департаменты, названия которых является синонимом для министерств/, Банковская комиссия, Комиссия по контролю за казино и игорными домами и Федеральное ведомство по частному страхованию. Сюда же относится и Пункт по котролю за отмыванием денег /МРОС/, куда все банкиры, финансисты и адвокаты должны сообщать сведения о любых подозрительных трансакциях и трансфертах.
По мнению Департамента финансов Швейцарии, борьба против отмывания денег будет только в том случае эффективной, когда финансовые службы в своей деятельности, а также в работе с клиентами проявляют необходимую бдительность и осторожность и обязательно подвергают идентификации клиентов и уполномоченных различных фирм и компаний и документируют результаты своей "контрразведывательной" работы.
И если в банковской сфере в плане мер по препятствию отмыванию денег Швейцария может уже считать, что основная часть работы сделана, то постоянно открывающиеся в стране казино и игорные дома являются постоянной "головной болью" для финансовых контролеров. Многие граждане Швейцарии и иностранцы пока успешно используют отговорку, когда их спрашивают о происхождении той или иной большой суммы денег, которую они кладудт на банковский депозит - мол, я это выиграл в рулетку или в баккара или просто в карты.
С другой стороны швейцарские казино часто используются как приватные банки, когда финансовые трансферты осуществляются из казино в Швецарии на счет другого казино за границей.
Именно на указанные "увеселительные заведеня" и их финансовые махинации швейцарские власти пока не могут найти управу, хотя, по словам профессора уголовного права Базельского университета и члена комиссии по проверке деятельности казино и игорных домов Швейцарии Марка Пита, "и эти риски в конечном итоге мы научимся контролировать".
