Как передает корреспондент РИА "Новости", за внесение изменений проголосовали 246 депутатов из 430 зарегистрировавшихся в зале.
Изменения к закону "О предотвращении и противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем", который был принят Верховной Радой 28 ноября, предполагают усиление требований субъектов первичного финансового мониторинга /банков и небанковских финансовых учреждений/ к идентификации лиц, осуществляющих финансовые операции.
Принятие этих изменений позволит четко урегулировать вопросы, связанные с установлением субъектом первичного финансового мониторинга правил проведения внутреннего финансового мониторинга в соответствии с требованиями законодательства и нормативно-правовыми актами.
Кроме того, отменяются нормы ныне действующего закона, запрещающие применять финансовый мониторинг в случае отсутствия четких доказательств нарушений и наличия неоднозначной трактовки закона и подзаконных актов.
В закон также вводится норма о возможности передачи Департаментом финансового мониторинга другим органам полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации, содержащую коммерческую или банковскую тайну.
В Киеве надеются, что принятие изменений к закону о борьбе с отмыванием "грязных" денег позволит говорить о снятии санкций по отношению к Украине уже на следующем заседании Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями /ФАТФ/ в феврале 2003 года.
