Как передает корреспондент РИА "Новости", министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко заявил в понедельник журналистам, что посольствам поручено обсудить вопрос введения санкций со странами-участниками ФАТФ.
Зленко выразил надежду, что украинские дипломаты сделают все возможное для избежания "суровых наказаний" для Украины. "Мы надеемся, что мы найдем взаимопонимание с ФАТФ и с отдельными странами по смягчению последствий для нашего государства",- отметил министр.
19 декабря ФАТФ заявил, что планирует ужесточить контроль за финансовыми операциями с украинскими банками в связи с тем, что украинские власти пока не предприняли "достаточно жестких шагов" в направлении борьбы с отмыванием "грязных" денег. Кроме того, страны-члены ФАТФ предупреждены о возможных рисках по ведению бизнеса на Украине.
Организация рекомендовала странам-участникам усилить контроль за созданием филиалов украинских банков, проверять владельцев компаний-партнеров, а также усилить финансовую отчётность.
В тот же день министерство финансов США заявило о намерении ввести специальные меры для американских финансовых учреждений при операциях с резидентами Украины с суммами от 50 тыс долларов.
В конце ноября украинский парламент принял в целом закон о предотвращении и противодействии легализации /отмыванию/ поступлений, полученных преступным путем. Начиная с сентября этого года Верховная Рада дважды переносила голосование по этому законопроекту.
ФАТФ объединяет 29 стран, в том числе и Россию.
