Как сообщили во вторник РИА "Новости" в Национальном банке Молдавии, административный совет этого кредитного учреждения внес ряд изменений в правила организации и функционирования на территории республики обменных валютных касс и обменных пунктов при гостиницах.
В соответствии с поправками, при осуществлении с физическим лицом операции по валютному обмену, сумма которой равна или превышает 500 долларов США, работник обменной валютной кассы в обязательном порядке должен попросить документ, удостоверяющий личность и внести соответствующие данные в специальную справку валютного обмена.
Кроме того, в соответствии с молдавским Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег, если сумма валютных операций, произведенных за месяц одним и тем же клиентом, превышает 7 тыс долларов США, работник валютной кассы должен заполнить специальный формуляр, утвержденный Генеральной прокуратурой республики, для фиксирования этих операций.
