https://ria.ru/20021022/247590.html
В Объединенных Арабских Эмиратах расследуются 30 случаев "отмывания" капиталов, полученных преступным путем
В Объединенных Арабских Эмиратах расследуются 30 случаев "отмывания" капиталов, полученных преступным путем - РИА Новости, 05.06.2008
В Объединенных Арабских Эмиратах расследуются 30 случаев "отмывания" капиталов, полученных преступным путем
В Объединенных Арабских Эмиратах /ОАЭ/ власти расследуют 30 случаев "отмывания" капиталов, полученных преступным путем. В семи из них речь идет о суммах около 100 млн долларов, передает корреспондент РИА "Новости". Согласно принятому в нынешнем году закону, в стране создан комитет по мониторингу всех крупных переводов и банковских вкладов, а при Центральном банке /ЦБ/ ОАЭ - спецгруппа расследования, сообщила во вторник газета "Галф Ньюз". ЦБ имеет право заморозить на семь суток подозрительные счета и трансферы, а затем продлить этот срок с разрешения Генпрокуратуры. По закону капиталы криминального происхождения конфисковываются по решению Генпрокуратуры, а средства террористических организаций - решением ЦБ. "Отмывание" наказывается тюремным заключением на срок до 7 лет и крупным...
2002-10-22T14:57:00+03:00
2002-10-22T14:57:00+03:00
2008-06-05T16:26:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/247590.jpg?1212668766
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2002
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире
В Объединенных Арабских Эмиратах расследуются 30 случаев "отмывания" капиталов, полученных преступным путем
В Объединенных Арабских Эмиратах /ОАЭ/ власти расследуют 30 случаев "отмывания" капиталов, полученных преступным путем. В семи из них речь идет о суммах около 100 млн долларов, передает корреспондент РИА "Новости". Согласно принятому в нынешнем году закону, в стране создан комитет по мониторингу всех крупных переводов и банковских вкладов, а при Центральном банке /ЦБ/ ОАЭ - спецгруппа расследования, сообщила во вторник газета "Галф Ньюз". ЦБ имеет право заморозить на семь суток подозрительные счета и трансферы, а затем продлить этот срок с разрешения Генпрокуратуры. По закону капиталы криминального происхождения конфисковываются по решению Генпрокуратуры, а средства террористических организаций - решением ЦБ. "Отмывание" наказывается тюремным заключением на срок до 7 лет и крупным...
