Как передает корреспондент РИА "Новости", этот проект направлен на пресечение поступления денежных средств на поддержку терроризма.
Согласно законопроекту, существенную редакцию претерпела статья "Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащее обязательному контролю". В соответствии с проектом операции подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает 600 тыс рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 тыс рублей. Это касается случаев, когда сделка по своему характеру относится к операциям с денежными средствами в наличной форме /предоставление или получение кредита, операции с ценными бумагами, сделки с движимым имуществом/.
При этом операции с денежными средствами или иным имуществом подлежат обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются сведения об участии в экстремистской деятельности. При этом кредитные организации по законопроекту вправе отказаться от заключения договора банковского счета /вклада/ с физическими или юридическим лицом в случае, если в отношении данного лица имеются сведения об участии в террористической деятельности.
