Об этом РИА "Новости" сообщили в управлении общественных связей "Пробизнесбанка".
Весь комплекс программ в совокупности позволяет наладить эффективную систему отслеживания и контроля подозрительных операций, цепочки движения финансовых средств, характера денежных переводов. Представителям комиссии ФАТФ была наглядно продемонстрирована работа модулей комплекса, позволяющих автоматически отыскивать частных лиц и компании, находящихся в международном розыске при работе с документами по ключевым словам с инвариантностью поиска в 70 проц.
Продемонстрированы возможности автоматизированного хранилища информации с исчерпывающими данными о клиенте, включая массив документов обратной связи с государственными и следственными органами, налоговой инспекцией, таможней, прокуратурой, комитета финансового мониторинга, информации в области внутрибанковского и валютного контроля.
Заместитель председателя правления "Пробизнесбанка" Павел Кириллов подчеркнул, что работа по противодействию легализации преступных доходов началась в банке задолго до появления соответствующего федерального закона РФ.
