Руководитель Глобальной программы ООН по борьбе с отмыванием денег считает, что Россия достигла существенного прогресса в продвижении к критериям ФАТФ

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. РИА "Новости" Елена Федорова/. Россия достигла "существенного прогресса в продвижении к критериям ФАТФ" /Международной организации по борьбе с финансовыми злоупотреблениями/. Такое мнение, как передает корреспондент РИА "Новости", высказал в среду руководитель Глобальной программы ООН по борьбе с отмыванием денег Тимоти Лемэй, выступая на международной конференции "Борьба с отмыванием денег 2002".

Лемэй выразил надежду, что работа России по выполнению требований ФАТФ будет признана удовлетворительной.

В настоящее время в России комиссия ФАТФ приступила к инспектированию результатов выполнения Россией плана реализации мер по противодействию отмыванию денег. Отчет комиссии будет рассмотрен на ближайшей сессии ФАТФ в октябре, в ходе которой Россия может быть исключена из "черного списка" стран, которые уклоняются от борьбы с отмыванием преступных доходов.

Лемэй сообщил, что международная организация ФАТФ строит свою работу на базе Конвенции ООН 1998 года по борьбе с отмыванием нелегальных доходов. Конвенцию уже подписали 47 стран, 132 государства выразили желание присоединиться, добавил Лемэй.

Он отметил, что ООН сотрудничает и с другими международными организациями в сфере борьбы с отмыванием денег. В частности, совместно с МВФ в октябре будет проведена операция с целью поддержки действий Центрального банка Грузии по противодействию легализации преступных доходов.

Кроме того, до конца года в ООН будет разработан так называемый модельный закон по борьбе с отмыванием денег. По словам Лемэя, все государства-члены ООН смогут использовать этот закон для разработки национального законодательства в данной области.