Комиссия ФАТФ в течение недели будет инспектировать результаты выполнения Россией плана реализации мер по противодействию отмыванию денег.
По словам Осипова, на июньской сессии ФАФТ был одобрен отчет КФМ о проделанной работе, и России было предложено разработать упомянутый план. Все это, по его мнению, означает признание достигнутого Россией прогресса.
Зампредседателя комитета РФ по финансовому мониторингу отметил, что в России проведена огромная работа по выполнению рекомендаций ФАФТ. В частности, был принят федеральный закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. На основе закона создан уполномоченный орган - комитет по финансовому мониторингу, который уже передает информацию о подозрительных финансовых сделках в правоохранительные органы.
Вместе с тем, представители ФАФТ выдвинули дополнительные требования по расширению сферы контроля КФМ и по борьбе с финансированием терроризма, сообщил Осипов. Он добавил, что данные рекомендации учтены к поправкам к федеральному закону. Поправки, по словам Осипова, в июне были приняты Госдумой в первом чтении, а в пятницу, 27 сентября, будут рассматриваться во втором и, возможно, в третьем чтении. Принятие этих поправок позволит блокировать подозрительные операции и таким образом предупреждать соответствующие преступления, подчеркнул заместитель председателя КФМ.
