> Откроет форум председатель Комитета РФ по финансовому мониторингу Виктор Зубков. С докладами выступят его коллеги из других стран, которые поделятся своим опытом.
Участники конференции обсудят исполнение международного и национального законодательства в сфере борьбы с отмыванием преступных денег, достигнутые результаты и возможные дополнительные меры в данной области.
Представители Всемирного банка и Банка международных расчетов расскажут о своей роли в борьбе с отмыванием денег, поделятся опытом в области информационного обмена и новейших методик раскрытия подозрительных финансовых операций.
В преддверии заседания ФАТФ в Париже 7-11 октября участники конференции вновь поднимут вопрос о выводе России из "черного списка" стран, не борющихся с отмыванием "грязных денег". Россия была включена в этот список летом 2000 года, когда у нас еще не было ни финансовой разведки, ни соответствующего законодательства. Около года назад указом президента был создан Комитет по финансовому мониторингу. Был принят также закон "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных незаконным путем".
На этой неделе в Москве комиссия ФАТФ начала работу по подготовке отчета, который может стать основанием для исключения России из "черного списка". Комиссии предстоит изучить, как Россия на практике использует законодательство о противодействии легализации преступных доходов.
