Следственным отделом ГУВД Москвы подсудимый обвиняется в незаконной банковской деятельности /часть 1 статьи 172 УК РФ/, а также в незаконном обороте драгоценных металлов и камней /часть 2 статьи 191 УК РФ/.
Как следует из обвинительного заключения, Вячеслав Мавроди занимался незаконной банковской деятельностью посредством созданных им организаций - "МММ-96", "МММ-97" и "Системы взаимных добровольных пожертвований" /СВДП/, которые действовали в течение 96-97 года. Центральный офис данных организаций находился в Москве, филиалы СВДП действовали в различных регионах России, в частности, Астрахани, Воронеже, Калининграде, Минеральных Водах.
При помощи созданных Мавроди "коммерческих организаций", указывает следствие, осуществлялся прием от граждан рублей, долларов и немецких марок в виде добровольных пожертвований, которые, по сути, таковыми не являлись. По мнению следствия, прием денежных средств от населения на условиях возврата со следующей выплатой по вкладам процентов являлся ничем иным, как банковскими операциями, на осуществление которых необходима лицензия. Кроме того, как отмечается в обвинительном заключении, созданные Мавроди организации "умышленно" не были зарегистрированы им надлежащим образом с целью избежать контроля со стороны банка России.
Следствие считает, что своими действиями Мавроди причинил гражданам крупный ущерб. Что касается обвинения в незаконном обороте драгоценных металлов, то, по мнению следствия, преступная деятельность Мавроди выразилась в приобретении сотрудниками СВДП по его просьбе мерных слитков золота в Сбербанке.
Комментируя обвинительное заключение, адвокаты Мавроди Николай Клен и Карина Гарибян заявили, что убеждены в невиновности своего подзащитного. По мнению Карины Гарибян, "не имея никаких доказательств, следствие подменяет понятие". Так, мнению адвоката, "пожертвователь называется "вкладчиком", а сборщик пожертвований именуется операционистом". "Следствие использует банковские термины, чтобы доказать виновность Мавроди, хотя реальных доказательств его вины в деле нет", - сказала адвокат.
Защитники заявили, что Мавроди действовал в рамках Гражданского кодекса в соответствии со статьей 582 ГК. Николай Клен отметил, что созданная Мавроди СВДП действовала на глазах "прокуратуры, финансовых и налоговых органов" в течение 20-ти месяцев и "не вызывала ни у кого претензий".
Адвокаты также утверждают, что в ходе следствия неоднократно нарушались права Мавроди. Так, следствие "незаконно ограничило его в сроках ознакомления с материалами дела", с тем чтобы не выпускать Мавроди из-под стражи и передать дело в суд.
По данным адвокатов, потерпевшими по данному делу проходит более 100 человек.
Ранее Чертановский суд Москвы 11 февраля этого года по ходатайству защиты направлял дело Мавроди на доследование. Однако 21 марта Мосгорсуд по протесту прокуратуры отметил решение суда и вернул дело для рассмотрения его по существу. Судебный процесс открылся 8 июля.
