По его словам, в настоящее время в "черный список" входит 19 стран. В том числе Россия и Украина. 17-19 июня будет рассматриваться обновление этого списка.
Как отметил Мельников, в 1993 году были приняты рекомендации ФАТФ к странам, сотрудничающим с этой организацией. И к настоящему моменту в России большинство этих рекомендаций исполнены - внесены в действующее законодательство или в подзаконные акты Центробанка.
В 1996 году в России было создано специальное подразделение, которое занималось противодействием проникновению в банковскую систему преступных капиталов. В настоящий момент эти функции выполняет Комитет по финансовому мониторингу /КФМ/.
По словам Мельникова, с середины марта проводится тотальная проверка выполнения банковскими учреждениями требований закона о противодействии отмыванию средств, добытых незаконным путем. К настоящему времени проверена половина российских организаций, в течение следующего месяца эта проверка будет закончена, сообщил Мельников. Он отметил, что незначительные нарушения были обнаружены у очень небольшого количества банков, в основном это банки, находящиеся в стадии ликвидации.
Как сообщил РИА "Новости" заместитель председателя КФМ Дмитрий Скобелкин, к настоящему моменту в комитет поступило свыше 100 тыс сообщений о сделках, подлежащих контролю. Он подчеркнул, что не все они являются подозрительными, но контроль за всеми предписан законодательством. При этом около 50-ти сообщений "выделено в более глубокую проработку". Порядка шести дел уже передано в правоохранительные органы, сообщил Скобелкин.
