Рейтинг@Mail.ru
В Эмиратах начинается 2-дневная международная конференция по проблеме нелегального перевода средств за границу - РИА Новости, 05.06.2008
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

В Эмиратах начинается 2-дневная международная конференция по проблеме нелегального перевода средств за границу

Читать ria.ru в
Дзен
В г.Абу-Даби /ОАЭ/ в среду начинается двухдневная международная конференция по проблеме "хавала" - нелегального перевода средств за границу. Как передает корреспондент РИА "Новости", в конференции, организованной Центральным банком ОАЭ, принимают участие около 300 представителей банков, правоохранительных органов, меняльных и финансовых структур из стран Залива и Южной Азии. "Хавала" особенно распространена в странах Залива, где работают несколько миллионов выходцев из Индии, Пакистана, Шри-Ланки, Бангладеш, Афганистана. Желающий перевести свои наличные деньги на родину обращается к "хавала" и его родственники за рубежом получают деньги в руки за вычетом небольших комиссионных. Отработанная в течение веков методика "хавала", основанная на доверии, обходится намного дешевле, чем официальный перевод через банк или меняльные конторы, и средства доходят по получателя быстрее. При этом трансферы невозможно проконтролировать, поскольку в "хавала" не используются банковские счета и...
АБУ-ДАБИ, 15 мая. /Корр. РИА "Новости" Игорь Кузнецов/. В г.Абу-Даби /ОАЭ/ в среду начинается двухдневная международная конференция по проблеме "хавала" - нелегального перевода средств за границу.

Как передает корреспондент РИА "Новости", в конференции, организованной Центральным банком ОАЭ, принимают участие около 300 представителей банков, правоохранительных органов, меняльных и финансовых структур из стран Залива и Южной Азии.

"Хавала" особенно распространена в странах Залива, где работают несколько миллионов выходцев из Индии, Пакистана, Шри-Ланки, Бангладеш, Афганистана. Желающий перевести свои наличные деньги на родину обращается к "хавала" и его родственники за рубежом получают деньги в руки за вычетом небольших комиссионных.

Отработанная в течение веков методика "хавала", основанная на доверии, обходится намного дешевле, чем официальный перевод через банк или меняльные конторы, и средства доходят по получателя быстрее. При этом трансферы невозможно проконтролировать, поскольку в "хавала" не используются банковские счета и переводы денег осуществляются по телефонному звонку. Хавала широко используется для "отмывания" полученных преступным путем капиталов, уклонения от пошлин.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала