Как передает корреспондент РИА "Новости", в конференции, организованной Центральным банком ОАЭ, принимают участие около 300 представителей банков, правоохранительных органов, меняльных и финансовых структур из стран Залива и Южной Азии.
"Хавала" особенно распространена в странах Залива, где работают несколько миллионов выходцев из Индии, Пакистана, Шри-Ланки, Бангладеш, Афганистана. Желающий перевести свои наличные деньги на родину обращается к "хавала" и его родственники за рубежом получают деньги в руки за вычетом небольших комиссионных.
Отработанная в течение веков методика "хавала", основанная на доверии, обходится намного дешевле, чем официальный перевод через банк или меняльные конторы, и средства доходят по получателя быстрее. При этом трансферы невозможно проконтролировать, поскольку в "хавала" не используются банковские счета и переводы денег осуществляются по телефонному звонку. Хавала широко используется для "отмывания" полученных преступным путем капиталов, уклонения от пошлин.