В ходе заседания будут обсуждаться вопросы подготовки энергохолдинга к годовому собранию акционеров и проект реформирования региональных энергосистем Тульской, Орловской, Калужской и Брянской областей.
Совет директоров, в частности, рассмотрит вопросы, которые будут вынесены на собрание акционеров - это годовая финансовая отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках и распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, размер дивидендов.
Также на заседании будет рассмотрено несколько документов, регламентирующих деятельность РАО "ЕЭС", среди которых проект Устава в новой редакции, порядок ведения общего собрания акционеров, проект регламента деятельности Совета директоров, положение о порядке деятельности ревизионной комиссии и положение о правлении энергохолдинга.
В ходе заседания будет рассмотрено и положение о вознаграждении членов Совета директоров РАО "ЕЭС" за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров энергохолдинга, а также положение о вознаграждении членов ревизионной комиссии.
