Ранее процесс дважды откладывался. 1 марта заседание не состоялось в связи с вступлением в дело Александра Гофштейна в качестве второго защитника. Он просил время для ознакомления с материалами уголовного дела. 11 апреля слушания были перенесены в связи с занятостью судьи, который будет председательствовать в данном процессе, в процессе по другому делу.
Главное следственное управление при ГУВД Московской области 7 сентября 2000 года возбудило уголовное дело о контрабанде мебели торговыми центрами "Три кита" и "Гранд". Позднее данное дело принял к своему производству Следственный комитет при МВД РФ.
Генпрокуратура утверждает, что при расследовании данного дела следователь Зайцев совершил действия, "явно выходящие за пределы его полномочий", что повлекло существенные нарушения прав и законных интересов", фигурировавшей в деле фирмы ООО "Логистика и менеджмент". Кроме того, считает следствие, Зайцев также произвел незаконное задержание подозреваемых по делу граждан Емельянова и Пирогова.
Зайцев находится под подпиской о невыезде. Он не признает своей вины, утверждая, что действовал строго в рамках Уголовно-процессуального кодекса.
