/По материалам справочно-информационной службы РИА
"Новости"/.
В 1995 году подразделения финансовых разведок (ПФР)
большинства стран объединились в организацию, известную как группа "Эгмонт". Она
была так названа по имени места первой встречи во Дворце Egmont-Arenberg в
Брюсселе. Цель "Эгмонта" - обеспечить обмен информацией между ПФР различных
стран и поддержку их национальных программ по борьбе с легализацией преступных
доходов.
Несмотря на некоторые различия в численности, структуре и полномочиях, все ПФР имеют общую цель - борьба с легализацией преступных доходов. Группа "Эгмонт" исследовала функции различных ПФР, и теперь само понятие "ПФР" стало стандартом, по которому оцениваются недавно созданные подразделения финансовой разведки.
Результатом деятельности подразделений группы "Эгмонт", как правило, являются стратегические аналитические отчеты. С помощью стратегического анализа специалисты подразделений изучают новейшие тенденции в методах "отмывания" денег, направлении финансовых потоков, проходящих через центральные банки, маршруты денежных переводов и валютные операции, которые могут быть использованы для "отмывания" денег. На основе такого анализа эксперты "Эгмонта" готовят рекомендации по совершенствованию национальных законодательств. Это позволяет предоставлять в правоохранительные органы информацию, необходимую для выявления потенциальных преступлений.
В настоящее время "Эгмонт" объединяет 59 стран.
