Налоговые полицейские проверили финансово-хозяйственную деятельность десятков предприятий, отправляющих свою продукцию за рубеж, и возбудили 9 уголовных дел. К одной из мошеннических схем незаконного возмещения НДС, ставших "классическими", сказал Вадим Мацкевич, можно отнести дело Фонда "Венчурного инвестирования". В 1999-2000 годах его руководитель Д.Черкасов и глава ООО ПСНП фирма "Сибирь-Монолит" В.Кудрин подготовили пакет фиктивных документов. По ним выходило, что несуществующая фирма приобрела у "Сибирь-Монолита" за 90 млн рублей программный продукт по исследованию затрат на строительно-монтажные работы при строительстве жилых помещений. Псевдо-фирма смогла отразить у себя по бухгалтерскому учету и отчетности возмещение НДС из бюджета на 15 млн рублей. Дело рассматривается в суде.
Примерно по такой же схеме действовали две довольно известные в Новосибирске компании /их названия пока не упоминаются/. Они предъявили документы на возмещение экспортного НДС на десятки миллионов рублей. Это дело примечательно не столько своей хитроумной схемой, сколько тем, что имеет межрегиональный характер: в лжеэкспортной афере участвовали еще более десятка коммерческих организаций из 17 субъектов России. Новосибирские налоговые полицейские располагают доказательствами, что товар за рубеж не отправлялся и, соответственно, требование на возмещение НДС незаконно. Дело рассматривается в арбитражном суде, но в перспективе оно может принять уголовный характер.
