Как сообщили РИА "Новости" в ДПИ, согласно документу, Комитет по финансовому мониторингу (КФМ России) "является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти".
КФМ подотчетен министерству финансов и ежегодно представляет в Министерство отчет о своей деятельности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Ежегодно комитет направляет в правительство доклад о мерах, принятых для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Основными задачами Комитета по финансовому мониторингу являются сбор, обработка и анализ информации, документов, сведений и иных материалов об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
КФМ создает единую информационную систему и ведет федеральную базу данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Соответствующую информации КФМ направляет в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
КФМ поручено осуществлять взаимодействие и информационный обмен с компетентными органами иностранных государств в этой сфере.
В соответствии с возложенными на него задачами КФМ осуществляет в пределах своей компетенции контроль за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в части соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля.
Персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и функций несет председатель КФМ.
