Дело возбуждено по статьям 188 часть 3 /контрабанда/, 327 части 2 и 3 /подделка документов/ и 285 часть 3 /злоупотребление должностными полномочиями/ УК РФ.
Это уголовное дело не имеет отношения к так называемому "делу "Трех китов", также расследуемому Генпрокуратурой. Изучаются абсолютно новые факты и обстоятельства, имевшие место в марте этого года, подчеркнули в управлении.
В настоящее время в рамках указанного уголовного дела проводятся неотложные следственные и оперативные мероприятия. В частности, проводятся обыски на ряде таможенных постов, складах временного хранения и в коммерческих структурах, причастных к "таможенной очистке". Ведутся допросы свидетелей, назначены экспертные исследования.
Уже на первоначальном этапе следствия установлены многочисленные нарушения таможенного законодательства как со стороны работников коммерческих структур, так и сотрудников таможенных органов. Идет активная работа по сбору, анализу и закреплению доказательств, а также правовой оценке действий конкретных лиц.
