Об этом, как сообщили РИА "Новости" в понедельник в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу /КФМ/, говорилось на прошедшей встрече представителей Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания капиталов /ФАТФ/ с руководителями КФМ, а также с представителями других государственных ведомств России и представителями российского бизнеса.
Делегация ФАТФ сообщила руководителям КФМ России, что обязательное требование к России - это приведение законодательства страны в области борьбы с легализацией преступных доходов к международным законодательным нормам. Также требуется доработка законодательства в налоговой и правоохранительной сфере.
Представители ФАТФ отметили, что российские бизнесмены и банкиры недостаточно лояльны к действиям государства в области борьбы с отмыванием денег.
По словам представителей ФАТФ, также существует ряд бюрократических условий, в частности, очередность исключения стран из "черного" списка. Россия не может быть исключена раньше, чем страны, которые уже давно начали предпринимать меры для выхода из "черного" списка.
Представители ФАТФ уверили сотрудников КФМ, что Россия имеет полное основание, после устранения указанных препятствий, подавать заявку об исключении из "черного" списка. Делегация отметила огромную работу, которую проделал КФМ в столь короткие сроки, сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу.
