Как сообщили РИА "Новости" в департаменте правительственной информации, распоряжением правительства первым заместителем председателя комитета назначен Юрий Чиханчин. Александр Спиридонов назначен заместителем председателя комитета.
Распоряжением правительства комитету выделены также средства. В I квартале из резервного фонда правительства выделяется 171 млн рублей на закупку программно-технических комплексов и разработку программных средств на создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Комитет финансового мониторинга - автономная структура, создаваемая в Минфине РФ. Комитет был создан после принятия федеральным собранием закона "О борьбе с легализацией /отмыванием/ доходов, полученным преступным путем".
В компетенцию этого органа финансовой разведки входит сбор и анализ информации о подозрительных сделках и ее передача в правоохранительные органы. Комитет будет отслеживать поступающую информацию от банковских и предпринимательских структур с тем, чтобы выявлять нарушения в бюджетном, таможенном и налоговом законодательстве России.
Ожидается, что в полном объеме комитет будет действовать с 1 февраля этого года.
