Он отметил, что в настоящее время ряд стран и международных организаций, озабоченных опасностью финансовой подпитки террористических группировок, ищут новые подходы к решению проблем "отмывания грязных денег" в легальной сфере.
Шохин указал, в частности, что после "после терактов 11 сентября кто-то играл на Нью-Йоркской фондовой бирже, зарабатывая деньги на трагедии". Авторов спекулятивных операций так и не удалось установить из-за "пробелов" в американском законодательстве. Это и обусловило, считает российский парламентарий, появление пока непроработанных предложений США, которые поддержал Евросоюз, направленных на пресечение такого рода операций.
По словам Шохина, российская сторона "в принципе, готова поддержать эту инициативу, но сейчас мы вправе рассчитывать на участие в выработке соответствующих решений".
Этот процесс займет определенное время, и пока, отметил Шохин, не предусматривается внесение новых поправок в российское законодательство, включая вступающий в силу 1 февраля закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Он охарактеризовал этот закон как "модельный", указав, что при его разработке российская сторона "сыграла на опережение" по сравнению с действующим законодательством других стран, в том числе, в вопросах пресечения финансирования международного терроризма.
Александр Шохин напомнил о том, что соблюдение указанного закона возложено на Комитет финансового мониторинга - автономную структуру, создаваемую в Минфине РФ. В компетенцию этого органа финансовой разведки входит сбор и анализ информации о подозрительных сделках и ее передача в правоохранительные органы.
Комментируя итоги завершившегося 29 января форума по российской экономике, Шохин оценил их как "весьма полезные" и для российских, и для иностранных участников. Он отметил "высокий профессиональный уровень дискуссии", в частности, по проблемам борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и пресечения финансирования международного терроризма.
