Как передает корреспондент РИА "Новости", новый акт состоит из 25 пунктов, определяющих, какие капиталы следует считать незаконными, и регламентирующих наказание за этот вид преступлений.
В частности, закон предусматривает тюремное наказание сроком до 7 лет, конфискацию денежных средств и имущества лиц, нарушающих положения закона.
В соответствии с ним в стране создается специальный орган при центральном банке, который будет заниматься незаконными финансовыми операциями. Закон также определяет взаимодействие с другими странами в области "отмывания" денег.
Президент Центрального банка ОАЭ Султан Сувейди заявил, что с подписанием закона Эмираты попадают в группу стран, которые борются с этим видом преступлений. Он подчеркнул, что не все западноевропейские страны имеют подобные законы.
Султан также указал, что местные банки обязаны сообщать обо всех подозрительных переводах средств в сумме свыше 40 тыс дирхамов /11 тыс долларов США/. Вводится также декларирование аналогичных сумм при въезде и выезде из страны. Меняльные конторы не могут переводить за рубеж суммы более 600 долларов США.
Сувейди сообщил, что ОАЭ заморозили 13 банковских счетов физических и юридических лиц, подозревамеых в финансировании терроримза.
