Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ГУБОП МВД России, дело возбуждено по статье уголовного кодекса России - "Легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем" /ч. 3 ст. 174 УК РФ/.
Факт хищения денежных средств был установлен после того, как в конце 2001 года руководство ОАО "Сберегательных банк России" обратилось с заявлением в ГУБОП Службы криминальной милиции МВД РФ.
В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУБОП совместно со службой безопасности Сбербанка и органами полиции Германии и Швейцарии была установлена причастность к хищению денежных средств руководства ОАО Финансово-строительная компания "Кейстоун".
Похищенные Денежные средства были выделены Сбербанком этой фирме в рамках кредитной линии на общую сумму 150 млн долларов для финансирования работ по проектировке и строительству многофункционального офисного комплекса "Царев сад" на Софийской набережной в Москве.
Как было установлено в ходе расследования возбужденного уголовного дела, более 89 млн долларов были похищены в ходе строительства комплекса с января 1998 года по февраль 2001 года путем предоставления в Сбербанк фиктивных счетов и актов на оплату завышенных либо невыполненных объемов работ.
Были проведены обыски и выемки в офисе ОАО ФСК "Кейстоун" и по местам жительства его руководителей, в ходе которых были изъяты документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Наложены аресты на банковские счета и недвижимое имущество компании, в том числе на здания, расположенные на ул. Большая Якиманка и Болотной площади.
Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий продолжается.
