Как сообщили во вторник РИА "Новости" в Следственном комитета при МВД РФ, основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки заявления руководства столичного банка "Латина".
Как установило следствие, инициаторами аферы стали в декабре 1999 года трое столичных коммерсантов, которые открыли в сети "Интернет" электронный магазин "Политшоп", предоставляющий платную подписку на дайждест политических новостей. Один из трех предпринимателей заключил с банком "Латина" договор о расчетном обслуживании магазина "Политшоп". Однако, как отметили в СК, в намерения коммерсантов с самого начала не входила законная предпринимательская деятельность. Из целью было хищение средств владельцев пластиковых карточек, которые поступали в банк "Латина" на расчетный счет магазина.
Один из бизнесменов "добывал" реквизиты пластиковых карточек и передавал соучастникам - пятерым студентам различных столичных ВУЗов. Они вводили в сайт магазина "Политшоп" реквизиты карточек, выдавая себя за их истинных держателей, и оформляли покупку якобы предоставляемых услуг в сфере информации. В январе 2000 года аферисты привлекли к деятельности преступной группы гражданина Грузии, имевшего связи в банковской сфере. Через некоторое время он заключил с банком новый договор, взяв в свои руки руководство преступной группой.
Всего с декабря 1999 по апреля 2000 года махинаторы перевели на транзитный счет магазина "Политшоп" в КБ "Латина" около 24 млн рублей, из которых 10 млн обналичили и поделили между собой. При этом мошенники использовали незаконно полученные ими реквизиты свыше 7 тыс держателей кредитных карт.
Как отметили в СК, действия преступников были направлены на хищение и покушение хищения средств путем мошенничества /ч.3 ст 159 УК РФ и ч.3 ст 30 ст. и ч.3 ст.159 УК РФ/ банка "Латина", который как банк-агент несет ответственность в случае незаконного использования кредитных карт третьими лицами.
