Согласно материалам следствия, собранным прокуратурой и ФБР, 38-летний Кудачев является владельцем инвестиционной компании "Эвергрин интернэшнл спот трейдинг", которая за четыре года существования привлекла средства свыше 1400 вкладчиков в 14 странах на сумму около 100 млн долларов /по другим оценкам - до 200 млн/. Через принадлежавшую тому же Кудачеву и располагавшуюся в одной из башен-близнецов ВТЦ в Нью-Йорке клиринговую фирму "Ферст экуити энтерпрайсез" с использованием этих средств осуществлялись форексные операции, то есть игра на курсах валют. Полученная прибыль, за вычетом комиссии брокерской фирмы, составляла прибыль клиентов. По свидетельству некоторых из них, дела шли настолько хорошо, что за год вложенные ими суммы увеличивались на 25-27 проц, вызывая рост энтузиазма вкладчиков и стимулируя их на увеличение инвестиций.
Ситуация резко изменилась после терактов 11 сентября. "Ферст экуити энтерпрайсез", как и многие другие компании, осталась без своего помещения, хотя, к счастью, и не потеряла никого из сотрудников. Тем не менее, уже через две недели после терактов она объявила о прекращении операций. Встревоженные инвесторы, попытавшиеся забрать свои вклады и набежавшие проценты, не смогли этого сделать, хотя, как свидетельствуют материалы прокуратуры против второго обвиняемого - Фарберова-Фарбера, бывшего на тот момент президентом "Ферст экуити энтерпрайсез", тот утверждал, что "средства клиентов - в полной безопасности". В то же время в головной компании клиентам сообщали, что их деньги пропали в результате терактов.
Нанятые вкладчиками из Австралии и Великобритании частные детективы сумели обнаружить только малую часть денег своих клиентов, переведенных в швейцарские банки. Всего же удалось найти и заморозить на счетах обеих компаний лишь около 5 млн долларов.
В случае признания Кудачева и Фарберова виновными в присвоении денег инвесторов, каждому из них грозит тюремное заключение сроком до 5 лет и штраф на сумму от 500 тыс долларов.
По словам адвоката Кудачева, его клиент в настоящее время живет и работает в Москве. Фарберов был отпущен до суда под залог в 500 тыс долларов. Его защитник считает, что "обвинения основаны на слухах и неправильной информации".
