Как передает корреспондент РИА "Новости", суд может приговорить нарушителя закона к тюремному заключению сроком до 7 лет и/или штрафу в 300 тыс дирхамов /80 тыс долларов/ плюс конфискации криминальных средств.
Лица, содействовавшие отмыванию незаконно полученных капиталов, могут быть оштрафованы на сумму до 1 млн дирхамов /273 тыс долларов/, тюремному заключению и конфискации имущества.
Лица, знавшие, но не сообщившие о проведении незаконной финансовой операции, могут быть приговорены к тюремному заключению сроком на 1 год и/или штрафу в размере 100 тыс дирхамов /27 тыс долларов/.
Новый закон предусматривает создание федерального комитета по борьбе с отмыванием "грязных" денег во главе с президентом центрального банка ОАЭ.
Согласно закону, криминальными считаются капиталы, полученные от продажи наркотиков, психотропных средств и оружия, похищения людей, пиратства, взяточничества и мошенничества. Кроме того, вне закона объявлены капиталы, полученные в нарушение закона о защите окружающей среды. Судебному преследованию также подлежат лица, финансирующие деятельность террористов.
