В Нижнем Новгороде передано в суд дело двух бизнесменов, обвиняемых в мошенничестве и отмывании денег

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноября. /Корр. РИА "Новости" Андрей Спирин/. Следственное управление следственного комитета при МВД России по Приволжскому федеральному округу передало в суд уголовное дело, возбужденное против руководителей ЗАО "Нижтрансснаб" Сергея Волкова и Игоря Пашанова. Об этом РИА "Новости" сообщили в четверг в следственном управлении. По делу проходят в качестве обвиняемых также другие сотрудники этого ЗАО. Им предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве, легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем, изготовлении и в целях сбыта и сбыте поддельных платежных документов, изготовлении и сбыте ценных поддельных бумаг в валюте, хищении чужого имущества путем обмана или злоупотреблении доверия /мошенничество/, подделке официальных документов.

Следствие установило, что в 1997 году руководители "Нижтрансснаба" Волков и Пашанов объединились в организованную преступную группу, в состав которой вовлекли других сотрудников акционерного общества: Кукушкина, Черняева, Матвеева и Панина. Преступная группа занялась незаконной оптовой торговлей нефтепродуктами. Для этого Волков и Пашанов зарегистрировали несколько лжепредприятий на территории Псковского района Нижегородской области по утерянным паспортам граждан и без наличия лицензий осуществляли оптовую торговлю нефтепродуктами.

Сумма преступного дохода, полученная Волковым, Пашановым и др.членами преступной группы, составила 5 млн 599 тыс 170 рублей.