Как передает корреспондент РИА "Новости", аресты были произведены после того, как финансово-налоговые службы провели проверки шести обменных пунктов в рамках кампании по перекрытию каналов финансирования терроризма.
С целью усиления контроля в секторе операций с наличной валютой с понедельника в Великобритании введены одобренные парламентом новые правила, которые предоставляют контрольным органам полномочия проводить регулярные проверки деятельности обменных пунктов и других финансовых компаний, работающих с наличными деньгами.
В соответствии с новыми правилами, введен разрешительный порядок и обязательная регистрация всех обменных пунктов, которые до этого могли открывать любые физические и юридические лица.
За нарушение нового порядка равно, как и за препятствование контрольным органам в получении финансовой документации о деятельности пунктов, установлен штраф в размере до 5 тыс фунтов стерлингов.
