Как передает корреспондент РИА "Новости", ЦБ также начал проверку деятельности еще 9 меняльных контор, подозреваемых в соучастии в отмывании капиталов.
По словам президента ЦБ ОАЭ Султана Ас-Сувейди, через одну из меняльных контор в эмирате Шарджа террорист Мерван Аш-Шиххи получил 4 перевода на общую сумму 100 тыс долларов. Шиххи и другой самоубийца - Мухаммед Атта имели счета в местных банках и в 1999-2000 годах сделали через них 7 финансовых трансфертов.
Последние три перевода на 15 тыс долларов из США в ОАЭ датированы 10-11 сентября. Деньги были получены по фальшивому саудовскому паспорту Мухаммедом Ахмедом, которого считают финансовым директором организации "Аль-Каида", возглавляемой Усамой бен Ладеном.
Летом 2000 года после поступления в летную школу в штате Флорида будущие террористы закрыли свои счета в банках и использовали для переводов меняльные конторы в ОАЭ.
ЦБ Эмиратов разработал новые жесткие правила, ограничивающие размер переводов через меняльные конторы и центры двумя тысячами дирхамов /500 долларов/. Аналогичные меры будут приняты в отношении банков, однако максимально разрешенный размер переводов через них за рубеж еще не определен.
