По его словам, переводы были сделаны из неназванной конторы по обмену валюты в эмирате Шарджа в течение 6 месяцев в конце прошлого и начале нынешнего года. Сувейди также указал, что в финансовых структурах Эмиратов не найдены счета подозреваемых в причастности к терроризму 27 лиц и организаций, список которых был подготовлен ФБР. Сейчас ведется работа по выявлению счетов по второму списку, в котором указаны 39 лиц и организаций.
Он также опроверг сообщения американских СМИ о том, что двое террористов-саубийц - египтянин Али Атта и эмиратец Мерван Аш-Шиххи имели счета в банках ОАЭ. "Это совсем другие люди с другим гражданством",- подчеркнул Сувейди.
Он также сказал, что в ближайшее время в ОАЭ ступит в действие закон о борьбе с отмыванием полученных незаконных путем капиталов и создана финансовая разведка.
Обменные пункты в Эмиратах уже получили указание давать сведения обо всех переводах сумм свыше 2 тыс дирхамов /600 долларов/ за рубеж. "Скоро будут установлены соотвествующие лимиты переводов через банки", - сказал Сувейди.
