Как передает корреспондент РИА "Новости", саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет в воскресенье, что Ата через свой счет в "Сити-Банке" в городе Дубае сделал большое число переводов от 10 до 15 тыс долларов до лета 2000 года.
Накануне терактов 11 сентября Ата перевел 15 тыс долларов на меняльные конторы в эмирате Шарджа. Деньги были получены Мустафой Ахмедом - этот египтянин с фальшивым саудовским паспортом, как предполагают, является финансовым руководителем организации "Аль-Каида", возглавляемой Усамой бен Ладеном. 11 сентября Ахмед вылетел из ОАЭ в Пакистан.
Свои счета Ата и Шиххи, который является гражданином ОАЭ, закрыли летом 2000 года, когда поступили на авиационные курсы в штате Флорида.
Между тем госминистр ОАЭ по делам финансов и промышленности Мухаммед Хальфан заявил журналистам, что в банках и финансовых структурах страны не обнаружены счета 68 лиц и организаций, список которых был представлен ФБР. Ранее с аналогичным заявлением выступили власти Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Катара и Султаната Оман.
В ОАЭ прибыла группа финансовых экспертов налоговой службы США для обучения местного персонала методам борьбы с "отмыванием" полученных преступным путем капиталов.
Арабские Эмираты на днях приняли закон о борьбе с назаконными капиталами, но не имеют опыта в этой области. Ккак показало расследование счетов преполагаемых террористов, большое число финансовых структур в стране работает на основе подпольных переводах средств на доверии. Многие фирмы даже не имеют компьютеров.
