МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Одна из компаний Петра Порошенко, похоже, через офшоры контролирует деятельность немецкого завода, формально принадлежащего его другу и бизнес-партнеру Сергею Зайцеву, пишет Deutsche Welle.
Немецкое издание провело собственное расследование, в ходе которого были выявлены схемы, сходные с опубликованными в "панамском архиве".
В 2011 году завод был куплен неким "украинским инвестором". Консультантом при покупке выступала киевская компания Investment Capital Ukraine (ICU).
После того, как производство перешел в собственность этого инвестора, он перестал приносить какой-либо доход — по крайней мере, такой, который облагался бы налогом на прибыль в Германии.
Как отмечает DW, СМИ уже тогда связывали этот завод с Порошенко. Тем не менее, тогда настоящее имя владельца удалось скрыть за "матрешкой фирм, которые ведут в офшоры".
"Матрешка" включает в себя несколько компаний. Непосредственным юридическим собственником завода является немецкая компания Interstarch GmbH.
DW отмечает, что эта компания накопила 50 миллионов евро долгов якобы из-за нестабильности на рынке крахмала. В 2011 году она взяла 35-миллионный кредит у кипрской копании Camarin Limited, "дочкой" которой является.
Каждый год Interstarch GmbH выплачивает Camarin Limited проценты — примерно по два миллиона евро. Причем по мере того, как долги немецкой компании растут, проценты, которые она должна выплачивать кипрской компании, также увеличиваются.
Другими словами, Camarin Limited получала миллионы евро прибыли, несмотря на убытки "дочерней компании" в Германии. При этом законодательство Германии позволяет Interstarch GmbH не платить никаких налогов.
Camarin Limited, в свою очередь, была основана британской Morewig Limited, которая была ее владелицей до 2014 году. В 2014 году Camarin Limited переоформили на фирму Euro Business Investments LTD с Виргинских островов, территорию которых DW описывает как "одну из наиболее непрозрачных офшорных организаций".
Журналист DW пытался выяснить лично у Порошенко, является ли он бенефициарным владельцем этой компании, однако он не ответил. Тогда журналист обратился в компанию ICU и выяснил, что кипрская компания Camarin Limited формально принадлежит Сергею Зайцеву — младшему деловому партнеру и другу украинского президента.
При этом, как удалось выяснить DW, между Зайцевым и двумя компаниями Порошенко заключены соглашения об управлении активами и подписан опцион на покупку, и это доказывает, что именно эти компании контролируют деятельность завода, приписанного Зайцеву. Деловой партнер Порошенко также отказался отвечать на вопросы DW.
Схема, к которой прибегает кипрская фирма, записанная на Зайцева, и владелец завода Interstarch GmbH, используются компаниями довольно часто, в том числе и в преступных схемах для отмывания денег, объяснил DW финансовый эксперт Ханс-Лотар Мертен, автор книги "Налоговые оазисы".
"Когда ежегодно предприятие получает миллионные кредиты от офшорных компаний, возникает логичный вопрос: откуда эти деньги? Это имеет черты "стиральной машины для денег", — отмечает Мертен.
Однако нельзя исключать, что Зайцев выступает всего лишь в роли так называемого зицпредседателя — то есть лица, который занимает свой пост формально и основных решений не принимает.
В частности, указывает издание, о подобном сценарии заставляют задуматься данные, опубликованные в "панамском архиве", согласно которым Зайцеву была отведена именно такая роль в переоформлении компании Roshen в Нидерландах на офшорную компанию на Кипре.
Согласно этим документам, именно Порошенко был владельцем предприятий, хотя в реестрах директором обеих фирм значится Зайцев.
