С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Правоохранительные органы проводят серию обысков в Петербурге в рамках расследования дела по факту мошенничества и "отмывания" более 1 миллиарда рублей, сообщил журналистам замглавы ГСУ СК России по Петербургу Павел Камчатный.
Ранее начальник управления информации и общественных связей регионального ГУМВД Вячеслав Степченко сообщал, что в Петербурге проводят серию обысков в рамках расследования дела в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной финансово-экономической деятельностью.
"Установлено, что участники преступной группы, у которых сейчас проводятся обыски, причастны к незаконной продаже цветного металла, а также причастны к уклонению от уплаты налогов незаконной банковской деятельности, незаконному образованию юрлиц", — сообщил Камчатный журналистам.
По его словам, злоумышленники занимались подобной незаконной деятельностью с 2011 года, группу возглавляли два организатора, которые разработали схему по незаконному возмещению НДС. В схеме участвовали от 50 до 70 организаций, всего задержано около 20 активных участников.
По данным полиции, организованная группа включала в себя семь структурных подразделений. Установлена причастность злоумышленников к 30 эпизодам незаконного возмещения НДС на общую сумму более 1 миллиарда рублей с использованием более 70 подконтрольных организаций. В частности, офшорные компании находились в Петербурге и за рубежом.
Полиция провела более 60 обысков в квартирах подозреваемых, в офисных помещениях, на производственных предприятиях. В ходе обысков полицейские изъяли большое количество подложных документов, печатей, компьютерной техники. В настоящее время решается вопрос о привлечении подозреваемых к уголовной ответственности.
