МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Полицейские задержали предполагаемых подпольных банкиров, которые пропустили через расчетные счета подконтрольных им коммерческих организаций не менее 97 миллионов рублей, сообщило МВД РФ в среду.
"Члены ОПГ создали ряд коммерческих организаций. Фирмы эти в дальнейшем использовались как прикрытие незаконной банковской деятельности. <…> По данным полицейских, таким образом, через счета фирм-однодневок злоумышленники пропустили не менее 97 миллионов рублей", — уточнило МВД.
В рамках этого дела проведены 17 обысков в квартирах подозреваемых, а также в офисах фирм, а также самарского филиала Невского банка.
По информации полиции, группировка орудовала на территории региона с 1 января по 28 августа. За это время она успела заработать около 1,5 миллиона рублей.
МВД уточнило, что при проведении обыска в дополнительном офисе Самарского филиала Невского банка была выявлена недостача в сумме более 800 тысяч рублей.
Задержаны пять жителей Самары, в том числе управляющий самарским филиалом Невского банка и его подчиненная.
