МАДРИД, 19 фев — РИА Новости. В Национальной судебной палате Испании в понедельник начинается процесс по так называемому "делу русской мафии", расследование отмывания денег гражданами РФ в Испании (операция "Тройка") заняло почти десять лет.
Слушания должны были начаться 12 июня прошлого года, однако были перенесены из-за болезни одного из подсудимых. Обвиняемым грозит от пяти с половиной до восьми с половиной лет заключения, а также штраф на 2,7 миллиарда евро. Прокуратура считает, что еще в 1996 году выходцы из России создали в Испании схему отмывания денег, полученных преступным путем в РФ, через покупку недвижимости.
Операция "Тройка"
Прокуроры предполагают, что лидеры группировки Геннадий Петров и Александр Малышев (лидеры "малышевской группировки", которые отбыли наказание в России и перебрались в Испанию) при участии других лиц в 1990-е годы создали в Испании ряд компаний, на которые оформляли недвижимость. По версии следствия, деньги переводились на счета этих фирм из России и других стран, а компании перепродавались. Подобные сделки с недвижимостью проводились в Аликанте, Малаге, Мадриде и на Мальорке, а "отмытые" деньги переправлялись в офшорные зоны и другие страны. В 2008 году в рамках операции "Тройка" в различных городах Испании были задержаны 20 человек, в основном граждане России.
Как рассказал накануне суда прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда, следствие считает основными фигурантами группировки, обосновавшейся в Испании, пять человек, это Сергей Кузьмин, живший в Малаге, Виталий Изгилов, живший в Аликанте, Александр Малышев, живший в Малаге, Геннадий Петров на Мальорке, а также Виктор Гавриленков.
"Сергей Кузьмин в 2008 году не приехал в Испанию, и его не задержали. Виктор Гавриленков уехал в Россию и не вернулся, хотя оставил здесь свою жену Жанну Гавриленкову и сына. Целью было задержание Александра Малышева, Виталия Изгилова и Геннадия Петрова. Они были задержаны. Изгилов отбыл наказание и сейчас он уже за пределами Испании. Тех, кого мы считаем лидерами группировки, Геннадий Петров и Александр Малышев, сбежали", — рассказал Гринда в интервью радиостанции Cope. Причем, по его словам, прокуратуре даже удалось договориться с адвокатами Петрова о сделке со следствием. Петров попросил разрешение поехать в Санкт-Петербург "по семейным вопросам" и не вернулся. В 2015 году, не дождавшись суда, в Петербург из Испании перебрался и Александр Малышев.
Один из обвиняемых — депутат Госдумы Владислав Резник, член комитета Госдумы по бюджету и налогам. "Мы выдвигаем обвинения в отношении господина Резника, поскольку считаем, что он отмывал деньги, происхождение которых связано с организованной преступностью. Мы основываемся на телефонных разговорах, где этого человека мы считаем собеседником Геннадия Петрова. Защита с самого начала это опровергает. У стороны защиты возникло много сложностей, поскольку господин Резник отказался приехать в Испанию", — сказал Гринда. Он добавил, что Резник отвечал на вопросы прокуратуры по видеосвязи.
Сторона защиты настаивает, что доказательств связи Резника с незаконной деятельностью Петрова нет, а голос на записи вообще не принадлежит Резнику. Как заявлял адвокат депутата Александр Гофштейн, испанской стороной так и не было представлено ни одного достоверного доказательства причастности Владислава Резника и его супруги Дианы Гиндин к предмету расследования.
Прокуратура надеется, что Резник явится на заседание в понедельник. "Адвокаты подтвердили суду и прокуратуре, что господин Резник в понедельник будет. Мы абсолютно им верим", — сказал Гринда.
По данным прокуратуры, Резник был в курсе незаконного происхождения средств Петрова и в телефонных разговорах называл Петрова "наш лидер". Адвокаты депутата утверждают, что голос на записи не Резника. Обвинение заявляет, что Резник "совершал действия, законные и незаконные (торговля влиянием, использование информации в корыстных целях и т.д.) в высших инстанциях России в интересах Петрова и возглавляемой им организации". Резник, по данным расследования, пользовался тем же частным самолетом, что и Петров, часто разговаривал с ним по телефону и периодически встречался.
Как считает следствие, в телефонных разговорах Петрова, которые записывала Гражданская гвардия, упоминаются и другие высокопоставленные государственные деятели России: Леонид Рейман, Александр Бастрыкин, Михаил Зурабов и Дмитрий Козак. Никаких данных о том, что эти люди знали о деятельности Петрова, в отчете прокуратуры не приводится, они лишь фигурируют, по данным следствия, в расшифровке телефонных разговоров Петрова с другими лицами.
Соболевский и Аулов
Однако, как говорится в документе прокуратуры, имело место "проникновение Петрова и его окружения в российскую администрацию, например, через Игоря Соболевского" (в 2007 году — начальник Главного управления обеспечения деятельности (ГУОД) СКП РФ, позже замглавы Следственного комитета при Прокуратуре, уволен по собственному желанию в 2009 году). С Соболевским, по данным расследования, Петров не только говорил по телефону, но и неоднократно встречался в Москве. "Игорь Борисович Соболевский обращался к Петрову, чтобы попросить об определенных услугах", — говорится в заключении прокуратуры.
Однако в 2016 году судья Хосе де ла Мата выдал ордеры на аресты и объявил в международный розыск из-за неявки на судебное заседание 15 человек, в том числе, Резника, Гиндин, Аулова и Соболевского. Тогда в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (Аулов в то время занимал должность замдиректора ФСКН) назвали решение испанского судьи юридически непрофессиональным, политически заказным и посчитали, что оно может быть связано с местью наркомафии. "Здесь мы имеем дело с актом не правовым, а политическим — очередным этапом реализации политического заказа на дискредитацию должностных лиц Российской Федерации", — говорилось в сообщении ведомства. Как отмечали в ФСКН, Аулов никогда не скрывался от правосудия какого-либо государства, не имел статуса подозреваемого или обвиняемого, а правоохранительные органы России не получали запросов от правоохранителей Испании по обстоятельствам уголовного дела в отношении так называемой "русской мафии", в том числе, ходатайств о проведении процессуальных действий в отношении Аулова.
Адвокаты Резника обжаловали судебное решение, и в результате испанский суд отменил ранее выданный ордер на арест депутата и его супруги. Никто из этих 15 человек в настоящее время в открытой базе Интерпола не фигурирует.
