В Татарстане главу инвестиционной компании заподозрили в хищении

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Задержан директор инвестиционной компании "ТФБ Финанс", он подозревается в хищении денежных средств путем мошенничества, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Ранее пресс-служба главы республики сообщила, что президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал от правоохранительных органов усилить работу по выявлению и привлечению к ответственности виновных в проблемной ситуации с Татфондбанком.

"Сотрудниками ГСУ МВД по Республике Татарстан по подозрению в хищении путем мошенничества денежных средств, переданных в доверительное управление в ООО "ИК "ТФБ Финанс", задержан… директор данного общества. В офисе организации проведен обыск, в ходе которого изъято большое количество документов, все изъятое изучается следователями", — говорится в сообщении.

ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев. Временная администрация с 23 декабря также введена в региональный Интехбанк. После решения ЦБ в банковском секторе Татарстана начался кризис, так как с Татфондбанком связаны банки "Советский", "Тимер Банк", Татагропромбанк и Радиотехбанк.

Ранее представители инициативной группы лиц, пострадавших от деятельности Татфондбанка и Интехбанка, сообщали, что порядка 1,8 тысячи вкладчиков проблемного Татфондбанка были без их ведома переведены кредитной организацией в статус клиентов инвестиционной компании "ТФБ Финанс" и не могут получить свои вклады. Такие договора, по данным инициативной группы, были заключены не только в Татарстане, но и в Сургуте, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Чувашии, Марий Эл, Башкирии. Данные клиенты Татфондбанка могут быть признаны вкладчиками (а не инвесторами) банка и рассчитывать на выплату компенсаций по линии АСВ только в случае доказанного факта мошенничества.

МВД Татарстана в результате рассмотрения заявлений вкладчиков банка возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере по фактам хищения денежных средств клиентов. По предварительным подсчетам, причиненный потерпевшим ущерб оценивается в сумму более 90 миллионов рублей. По данным МВД, в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление в ООО "ИК "ТФБ Финанс".