СМИ: шведские банки анализируют расследование об отмывании денег из России

СТОКГОЛЬМ, 22 мар – РИА Новости, Людмила Божко. Шведские банки, фигурирующие в расследовании международной группы журналистов OCCRP о причастности многих европейских банков к отмыванию денег из России в период с 2010 по 2014 годы, намерены ознакомиться с материалами и проанализировать их. Об этом сообщают шведские СМИ.

Шведское радио SR, в частности, поясняет, что "несколько крупных шведских банков заподозрены в причастности к крупному отмыванию денег, раскрытому журналистами". "В общей сложности как минимум 180 миллиардов крон (20 миллиардов долларов) были переведены из России в период с 2010 по 2014 годы. Большое число банков по всей Европе были вовлечены в это, и среди них шведские Nordea, SEB и Swedbank", — сообщает SR.

По данным журналистского расследования, отмечает радио, Swedbank, к примеру, был причастен в общей сложности к 30 денежным переводам на общую сумму в 3,5 миллиона долларов, которые поступили на счета в различные налоговые убежища.

"Мы очень серьезно относимся к этим данным. Следует помнить, что мы в Swedbank постоянно работаем над тем, чтобы предотвратить как раз отмывание денег", — сказал радио представитель Swedbank по связям с общественностью Габриэль Франке Родау, комментируя опубликованные данные.

По его словам, банк займется анализом названных в опубликованном расследовании денежных операций для выяснения обстоятельств их осуществления.

Другой шведский банк – Nordea — сообщил, что за последние годы он выделил большие ресурсы для предотвращения отмывания денег.

"Мы значительно улучшили наш порядок работы за последние годы. Мы вложили много средств для улучшения контроля. У нас ведется плотный диалог с надзорными органами", — сказал шведскому информационному агентству ТТ глава пресс-службы Nordea Петтер Бруннберг.

Еще один крупный шведский банк Handelsbanken, также названный в расследовании журналистов, сообщил ТТ, что отреагировал на незаконные операции своевременно.

"Мы очень серьезно относимся к этому вопросу. Транзакции, о которых идет речь, – четырехлетней давности и известны нам. Уже приняты необходимые меры и, в частности, прерваны связи с (латвийским) Trasta Komercbanka в 2013 году. Что касается (молдавского) Moldindconbank, то у Handelsbanken никогда не было какого-либо прямого контакта с этим банком", — сообщил ТТ глава пресс-службы Handelsbanken Юхан Валльквист.

Как замечает ТТ, "глобальная прачечная", или масштабное отмывание российских денег, было раскрыто еще в 2014 году. На этой неделе журналистская организация OCCRP совместно с другими редакциями в 32 странах, среди которых российская "Новая газета", сообщили дальнейшие подробности. В причастности к отмыванию денег подозреваются многие европейские банки, среди которых названы и североевропейские — несколько шведских, датский Danske bank, также норвежский DNB. По данным британской газеты The Guardian, из России через международную банковскую систему могли утечь как минимум 20 миллиардов долларов, полученные, как подозревается, в результате незаконной деятельности.

Финансовая инспекция Швеции не удивлена

В Финансовой инспекции (FI) Швеции сказали, что опубликованные материалы являются подтверждением того, на что инспекция указывала банкам ранее.

"Мы не можем комментировать отдельные трансакции. Но вопрос, как кажется, касается недостатков, которые уже были выявлены в "Панамских делах", — сказал ТТ заместитель генерального директора FI Мартин Нореус.

В 2015 году Handelsbanken и Nordea, которые подозревались в причастности к отмыванию денег в период с 2012 по 2014 годы, после проверок шведских властей были вынуждены заплатить штрафы за ненадлежащее обращение с денежными средствами.

Полиция Швеции отмечает рост преступлений с отмыванием денег

Радио Швеции, рассказывая о расследовании международной группы журналистов, обратило внимание на проблему в целом и выяснило, что преступления, связанные с отмыванием денег, не являются чем-то необычным для Швеции и что за последнее время эта сфера криминального бизнеса заметно разрослась.

"Что касается крупных сценариев с отмыванием денег, где может фигурировать банк, то это всегда конфликт с интересом прибыли. Речь идет о клиенте для банка. И в таких ситуациях существует своего рода конфликт интересов", — сказала радио шеф отдела полиции по финансовым преступлениям Анжелика Валльмарк, рассуждая в целом о проблеме.

Банковские записи по "Всемирной прачечной" были получены от анонимных источников проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) и российской "Новой газетой", отмечает издание. OCCRP предоставила данные газете Guardian и СМИ-партнерам в 32 странах.

Документы содержат детальную информацию о 70 тысячах банковских транзакциях, включая 1,92 тысячи прошедших через британские и 373 через американские банки.