ЦБ отозвал лицензию у Холдинвестбанка

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Банк России с отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Холдинвестбанка (Московская область, Одинцовский район, поселок Новоивановское) , говорится в сообщении регулятора.

«

"Холдинвестбанк допускал нарушения нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю", - поясняет регулятор.

Как отмечает ЦБ, банк проводил сомнительные транзитные операции, осуществлял "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов и занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. Также кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ней меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

Ключевым направлением деятельности Холдинвестбанка являлось финансирование компаний, связанных с бизнесом его основного собственника. При этом более 90% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды.

По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 марта занимал 421-е место в банковской системе РФ.